Specialist prevenirea spălării banilor | Conformitate

maib este în căutarea unui Specialist în Prevenirea Spălării Banilor (AML), care să se alăture echipei noastre. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a reglementărilor și practicilor legate de prevenirea spălării banilor și va fi capabil să contribuie activ la menținerea conformității și integrității operațiunilor noastre financiare.

În acest rol vei avea următoarele sarcini:

Monitorizarea zilnică a tranzacțiilor clienților, prin analiza și prelucrarea alertelor privind tranzacțiile potențial suspecte;
Analiza eficientei scenariilor de identificare a tranzacțiilor/activităților potențial suspecte și înaintarea propunerilor pentru ajustarea acestora;
Investigarea cazurilor care întrunesc careva suspiciuni, cu documentarea rezultatelor și înaintarea propunerilor în privința măsurilor necesare de întreprins;
Perfectarea Rapoartelor interne ce țin de activitatea de monitorizare;
Răspunsuri la interpelări și solicitări din partea instituțiilor și autorităților corespunzătoare;
Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte.

Competențe și abilități care te fac potrivit/ potrivită pentru această funcție:

Studii superioare în domeniul financiar-economic;
Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
Experiența profesională: prevenirea spălării banilor/ control intern / risc operațional / legalitate / metodologie / produse bancare va constitui un avantaj;
Abilităţi de analiză şi sinteză;
Cunoștințe avansate de operare PC și experiență în utilizarea sistemelor de monitorizare a tranzacțiilor;
Cunoaşterea limbilor română şi rusă la nivel avansat, limba engleză nivel intermediar.

În echipa maib vei beneficia de:

Mediu de muncă profesionist, inovator, creator de tendințe în banking și nu doar, dar și oameni care te vor inspira în ritmul agile;
Oficiu modern și amplasat ultracentral, cafea, zone de relaxare, sală de sport, bucătărie, terasă, etc;
Tichete de masă;
Credite imobiliare și alte servicii bancare în condiții preferențiale;
Asigurare medicală privată sau abonament la sala de sport;
Flexibilitate de a lucra hibrid;
Oportunități de dezvoltare profesională și personală, teambuildinguri;
Gamă largă de reduceri la partenerii maib.

Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcția pentru care candidezi și hai să excelăm profesional împreună.

*Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate. În funcție de caz, CV-ul tău ar putea fi analizat și pentru alte poziții vacante din cadrul maib.

Îți mulțumim pentru interes! Ne vom bucura să ne cunoaștem și să facem echipă comună în cadrul maib! E-mail:
resurseumane@maib.md